Снижение предпринимательских рисков по 115-ФЗ

Защита вашего бизнеса от финансовых рисков — безопасность и уверенность!

Мы разработаем стратегию снижения рисков, связанных с 115-ФЗ, и обеспечим защиту вашего бизнеса от финансовых потерь. Доверьте нам безопасность ваших активов.

Бесплатная консультация по рискам

Комплаенс по 115-ФЗ

Подготовка документации

Обучение персонала

Подготовка сотрудников к работе в рамках требований антиотмывочного законодательства

Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля в соответствии с требованиями закона

Создание правил внутреннего контроля и процедур идентификации клиентов

Оценка и категорирование рисков финансовых операций, разработка мер по их снижению

Анализ рисков

Наша специализация по 115-ФЗ

Комплексные услуги по снижению предпринимательских рисков с обеспечением полного соответствия требованиям законодательства

Наши успехи в снижении рисков

Примеры успешного внедрения систем защиты бизнеса от рисков по 115-ФЗ

Региональный банк

Разработка системы внутреннего контроля для банка

Создали комплексную систему ПВК/ФТ, которая прошла проверку Банка России без замечаний

Разработали процедуры идентификации и мониторинга для 500+ точек продаж

Внедрение процедур для крупной торговой сети

Федеральная сеть

Технологическая компания

Защита IT-компании от блокировки счетов

Оперативно внедрили меры по снижению рисков, предотвратив заморозку активов на 15 млн руб

Почему выбирают нас

24/7

25

99%

Выигранных дел

Лет опыта

Поддержка клиентов

Успешных кейсов

500+

Василина Алексеева

более 8 лет в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

"Эффективная защита от рисков 115-ФЗ — это не просто формальное соблюдение требований, а создание надежной системы, которая защищает бизнес и обеспечивает его стабильное развитие"

115-ФЗ, внутренний контроль, процедуры ПВК/ФТ, риск-менеджмент

Бесплатная первичная консультация
Конфиденциальность на 100%
Работаем на результат — или деньги вернем
Экстренная поддержка 24/7

Получите консультацию по 115-ФЗ

Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с вами в течение 30 минут

Свяжитесь с экспертами

+7 (3952) 66‒01‒44

Звонки принимаем 24/7

info@pravoland.ru

Ответим на email в течение часа

БЦ Троицкий, ул. 5 Армии, 2/1, офис 706

Офис работает с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00

Наши гарантии